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公司监事会公告范文

2023-08-05 05:02:00 高考在线

　　公司监事会公告范文1

　　xxx银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　xxx银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会xxx年第七次会议于xxx年11月21日以电子邮件方式发出会议通知，于xxx年11月26日在本行总行以现场方式召开。会议应出席监事7名，现场出席监事6名，张xx监事委托王xx监事代为出席和行使表决权。车xx监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《xxx银行股份有限公司章程》及《xxx银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　本次监事会会议审议并以全票通过以下六项议案。

　　1、关于《xxx银行股份有限公司董事长蒋xx履职离任审计报告》的议案;

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于《xxx银行股份有限公司执行董事、副行长郭xx履职离任审计报告》的议案;

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于《xxx银行股份有限公司董事林xx履职离任审计报告》的议案;

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于《xxx银行股份有限公司董事李xx履职离任审计报告》的议案;

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、关于提名车xx先生为xxx银行股份有限公司股东代表监事候选人的议案。

　　车xx先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。车xx先生简历请见附件。

　　议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　6、关于批准戴xx先生辞去xxx银行股份有限公司外部监事的议案。

　　鉴于戴xx先生的辞任将导致本行外部监事人数低于相关法律法规及本行章程要求，在新任外部监事经股东大会选举产生之前，戴xx先生将继续履行其作为本行外部监事和监事会履职尽职监督委员会委员的职务。

　　戴xx先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　xxx银行股份有限公司监事会

　　xxx年十一月二十六日

　　公司监事会公告范文2

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　xxxx能源股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)七届十一次监事会会议于xxx年4月27日在淮南市以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。根据会议议程，经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：

　　一、审议通过《公司xxx年度财务决算报告和xxx年预算报告》。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过《公司xxx年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过《公司xxx年年度报告及摘要》。

　　监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司xxx年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

　　1、xxx年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

　　2、公司xxx年年度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

　　3、公司xxx年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司xxx年度的财务状况和经营成果等事项。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过公司《xxx年第一季度报告及摘要》;

　　监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的`公司xxx年第一季度报告进行了认真审核，审核意见如下：

　　1、xxx年第一季度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

　　2、公司xxx年第一季度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

　　3、公司xxx年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司xxx年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过公司第七届监事会换届选举的议案。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司股东提名，公司第八届监事会非职工监事候选人为：刘红波、薛源、舒玉强(候选人简历附后)，非职工监事将提交公司股东大会选举产生。

　　公司工会委员会全委会选举产生孙成友、开晓彬为公司第八届监事会职工监事。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　xxxx能源股份有限公司监事会

　　xxx年四月二十九日