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xxx集团股份有限公司章程

2023-08-16 03:27:35 高考在线

　　xxx集团股份有限公司章程

　　第一章 总 则

　　第一条 为保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、行政法规，结合____集团股份有限公司(以下简称为公司)实际情况，制定本章程。

　　第二条 公司注册登记名称

　　中文：_______集团股份有限公司

　　英文：(略)

　　第三条 法定住所：(略)

　　第四条 公司法定代表人为公司董事局主席。

　　第五条 公司经____市经济体制改革委员会批准，由原___市 单位改组后，采取募集方式设立。

　　公司在___市工商行政管理局登记注册。

　　第六条 公司注册资本 万元，股本总额为 万股，每股面值人民币一元。

　　第七条 公司发起人___市________局持有公司股份 万股;北京 公司持有公司股份 万股。

　　第八条 公司是依据中国法律设立的永久存续的股份有限公司，具有独立法人资格。公司股东以其所持股份对公司承担有限责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

　　第九条 公司从事经营活动，遵守国家法律、法规，遵守公司职业道德，接受政府和社会公众的监督。公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。

　　第十条 公司遵循人股自愿、股权平等、收益共享、风险共担的原则。

　　第十一条 公司公告刊载于至少一种国家证券监督管理部门指定的全国性中文日报上。

　　第二章 经营范围和方式

　　第十二条 公司经营范围

　　主营：(略)

　　第十三条 公司经营方式：零售、批发、代销。

　　第三章 股东、股份和股票

　　第十四条 依法有效持有公司股票者为公司股东，股东按其所持公司股份的数额享有本章程载明的各项权利，并承担相应义务。

　　第十五条 股东可以用货币出资，也可以用公司生产经营所需的建筑物、厂房、机器设备等有形资产、工业产权、非专利技术或土地使用权等无形资产折价人股。

　　对出资的实物、工业产权、非专利技术或土地使用权，必须进行评估作价，核实财产，并折合成股份。

　　第十六条 公司全部资本划分为等额股份，公司股份采取股票形式，股票是公司签发的证明股东持有股份的凭证。

　　第十七条 公司发行的股票，为记名式普通股票。以人民币计值，以人民币购买。

　　第十八条 公司股票可以依法转让、继承、赠与、抵押。

　　第十九条 任何自然人或社会法人持有公司股票，超过国家法律、行政法规规定限额时，公司有权依照法定程序收购或提起仲裁、诉讼。

　　第二十条 公司董事、监事、总裁应向公司申报所持有的本公司的股份，并在任职期间内不得转让。

　　第二十一条 公司根据经营情况，经董事局提议，股东大会通过并报政府有关部门批准后可以增减注册资本。

　　第四章 股东的权利和义务

　　第二十二条 公司股东享有下列权利：

　　(一) 出席或委托代理人出席股东大会并行使表决权;

　　(二) 依照有关法律和公司章程规定，转让其股份;

　　(三) 查阅公司章程、股东大会会议纪要、会议记录和财务会计报告，监督公司的经营，下提出建议或质询;

　　(四) 对于违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的股东大会或者I事局的决议，可以向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼;

　　(五) 按其股份取得股利;

　　(六) 公司终止后依法取得公司的剩余财产;

　　(七) 法律、行政法规规定的其他权利。

　　第二十三条 公司股东应履行下列义务：

　　(一) 遵守公司章程;

　　(二) 依其所认购股份的入股方式缴纳股金;

　　(三) 依其所持股份为限，对公司的债务承担责任;

　　(四) 在公司办理工商登记手续后，不得退股;

　　(五) 服从和执行股东大会决议;

　　(六) 维护公司利益，反对和抵制有损公司利益的行为;

　　(七) 法律行政法规规定的其他义务。

　　第五章 股东大会

　　第二十四条 股东大会由全体股东组成，是公司权利机构。

　　第二十五条 股东大会行使下列职权：

　　(一) 决定公司的经营方针和投资计划;

　　(二) 选举和更换董事、决定有关董事的报酬事项;

　　(三) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;

　　(四) 审议批准董事局的报告;

　　(五) 审议批准监事会的报告;

　　(六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　(八) 对公司增加或减少注册资本做出决议;

　　(九) 决定扩大或改变股份认购范围及交易方式;

　　(十) 对公司发行债券做出决议;

　　(十一) 对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议;

　　(十二) 修改公司章程;

　　(十三) 股东大会决定需要由其做出决议的其他事项。

　　股东大会的决议内容不得违反法律、法规以及公司章程。

　　第二十六条 股东大会每年召开一次年会，股东大会年会于每个会计年度结束后六个月内举行。

　　有下列情况之一时，董事局应在两个月内召开临时股东大会：

　　(一) 董事人数不足本章程所定人数的三分之二时;

　　(二) 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时;

　　(三) 持有公司股份百分之十以上的股东请求时;

　　(四) 董事局认为必要时;

　　(五) 监事会提议召开时。

　　第二十七条 股东大会会议由董事局召集。公司在召开会议的三十日之前、六十日之内，将会议日期、地点和议题采取公告的方式，至少刊登两次通知各股东。临时股东大会不得对通知中未列明的事项作出决议。

　　第二十八条 股东大会由董事局主席主持。董事局主席因特殊原因不能履行职务时，由董事局主席书面委托的执行董事主持。

　　第二十九条 股东出席股东大会，所持每一股份有一票表决议。股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。股东大会对公司合并、分立或者解散公司作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　第三十条 修改公司章程必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　第三十一条 股东大会对审议事项进行表决，可以举手表决，也可以投票表决，具体采用方式由董事局决定。

　　第三十二条 股东参加股东大会享有发言权。股东发言可以采用口头形式，也可以采用书面形式。股东发言应提前登记。

　　股东口头发言，每次大会期间以不超过十人为限，发言时间应有限制。要求发言者超过十人时，以持有股份较多者为先。

　　股东书面发言，由董事局印发全体到会股东。

　　董事局应对股东发言中提出的质询、批评或者建议，作出明确答复。

　　第三十三条 股东可以委托代表人出席股东大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书和本人身份证明，所持股份有效证明，并在授权范围内行使表决权。

　　第三十四条 股东大会应当对所议事项的决定作成记录，由出席会议的董事签名。会议记录应当与出席股东的.签名册及代理出席的委托书一并保存。

　　第六章 董事局、总裁

　　第三十五条 公司董事局是股东大会的常设执行机构，向股东大会负责。

　　第三十六条 公司董事局由十三名董事组成。

　　第三十七条 董事局行使下列职权：

　　(一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作;

　　(二) 执行股东大会决议;

　　(三) 决定公司的经营计划和投资方向;

　　(四) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(五) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　(六) 制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案;

　　(七) 决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让;

　　(八) 拟定公司合并、分立、解散的方案;

　　(九) 决定公司内部管理机构的设置;

　　(十) 制定公司的基本管理制度;

　　(十一) 聘任或者解聘公司总裁，根据总裁的提名聘任或者解聘公司副总裁、总会计师、总经济师等高级管理人员，决定其报酬事项;

　　(十二) 批准并授予名誉董事、名誉监事、名誉员工等荣誉称号，以表彰对公司发展做出突出贡献者;

　　(十三) 拟订公司章程修改草案;

　　(十四) 股东大会授权董事局决定的其他事项。

　　第三十八条 董事由股东大会选举产生，任期三年。董事任期届满，连选可以连任。

　　董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。

　　董事可以兼任公司高级管理职务。

　　第三十九条 换届董事候选人，由上届董事局提名;增补或者改选董事候选人由本届董事局提名。

　　第四十条 股东大会选举董事，由上届董事局提名;增补或者改选董事候选人由本届董事局提名。

　　第四十一条 董事局设董事局主席一人，执行董事五人。