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投资管理有限责任公司章程范本

2023-08-10 19:15:11 高考在线

　　投资管理有限责任公司章程范本

　　第一章 总 则

　　第一条 根据《中人民共和国公司法》及相关法律、法规的规定，特制定本章程。

　　第二条 本公司系依据《公司法》出资设立的一人有限责任公司。

　　第三条 公司为永久存续的一人有限责任公司。

　　第四条 公司进行生产经营活动遵守国家法律、法规及本章程之规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信。

　　第五条 本章程生效后即成为规范公司的组织和行为，规范公司与股东、股东与公司董事、监事及高级管理人员、公司与公司董事、监事及高级管理人员的具有相当于法律约束力之文件。股东、公司、公司董事、监事及高级管理人员均须遵守。

　　第六条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、投资管理总监、风险管理总监、财务负责人以及公司确定的其他人员。

　　第七条 本章程为公司最高行为准则，对股东、董事、经理及其他高级管理人员具有普遍约束力。

　　第二章 公司名称和住所

　　第八条 公司注册名称：xxx投资管理有限责任公司

　　第九条 公司注册地址：xx市xx区xx路6003号A栋16层02单元。

　　第三章 公司经营范围与经营宗旨

　　第十条 公司经营范围为：使用自有资金对境内企业进行股权投资;为客户提供股权投资的财务顾问服务;证监会同意的其他业务。

　　第十一条 公司之经营范围，依法律、法规及规范性文件之规定，须审批、核准、备案的，公司应在办理审批、核准、备案手续后向工商行政管理机关办理登记。

　　第四章 股 权

　　第一节 股权结构和出资方式

　　第十二条 公司的注册资本为人民币伍亿元。

　　第十三条 公司股东及其出资方式：一人出资

　　股东名称：中国中投证券有限责任公司

　　出资方式：现金

　　第十四条 公司股东之出资应一次足额缴纳。

　　第十五条 公司成立后，应向公司股东签发符合法定要求的《出资证明书》。

　　第二节 公司增资与减资

　　第十六条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规及本章程的规定，可以增加或减少公司注册资本。

　　第十七条 公司增加注册资本时，可以由公司股东独家认缴新增资本，也可以由公司股东外之第三方认缴公司新增资本。

　　第十八条 公司减少注册资本时，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自股东做出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。

　　公司减少注册资本情形下，公司注册资本额不得少于人民币十万元。

　　第三节 出资转让

　　第十九条 公司股东之出资在公司注册成立后，可以依法自由转让。

　　第二十条 公司股东转让出资的，具体事宜由公司股东与受让人协商确定;需报监管部门批准的，在监管部门同意后执行。

　　第五章 股 东

　　第二十一条 公司股东为对公司出资的人。

　　第二十二条 股东按其对公司的出资额享有权利，承担义务。

　　第二十三条 公司股东享有下列权利：

　　1、决定公司的经营方针和投资计划;

　　2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项;

　　3、审议批准董事会的报告;

　　4、审议批准监事的报告;

　　5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　7、对公司增加或者减少注册资本作出决议;

　　8、对发行公司债券作出决议;

　　9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

　　10、修改公司章程;

　　11、公司章程规定的其他职权。

　　股东做出的上述事项决定，应当采用书面形式，并由股东签字后置备于公司。

　　第二十四条 公司董事、监事、总经理可以向股东提出行使上述权利的建议和意见。

　　第二十五条 股东行使本章程规定之上述权利时，应向公司出具书面文件。股东向公司出具的书面决定应当包括但不限于下列内容：决定的出具日期、股东盖章、决定的实质内容。

　　第二十六条 公司应当负责妥善管理股东向公司出具的书面文件。

　　公司应建立专门的档案对股东出具的.书面文件进行保存，保存期为公司的存续期限。在公司发生股东变更、合并、分立、注销等情形时，公司应当向股东移交上述档案。

　　第二十七条 公司股东应遵守法律、法规及规范性文件和本章程之规定，并保证公司的财产与股东自己的财产相互独立。

　　第六章 董事会

　　第二十八条 公司设董事会，对股东负责。

　　第二十九条 董事会由5名董事组成。公司董事为自然人，董事会成员由公司股东委派产生。

　　第三十条 董事每届任期为三年，任期届满可连派连任。董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。

　　董事任期从股东委派之日起计算，至本届董事会董事任期届满时为止。

　　第三十一条 董事可受聘担任总经理或者其他高级管理人员。

　　第三十二条 董事会行使下列职权：

　　1、对于股东职权范围内的事项及时向股东报告;

　　2、执行股东的决议;

　　3、决定公司的经营计划和重大投资方案;

　　4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

　　7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

　　8、决定公司内部管理机构的设置;

　　9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘投资管理总监、风险管理总监、财务负责人及其报酬事项;

　　10、制定公司的基本管理制度;

　　11、公司章程规定的其他职权。

　　第三十三条 董事会设董事长一名。

　　第三十四条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

　　第三十五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开五日以前书面通知全体董事。

　　第三十六条 有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：

　　(一)董事长认为必要时;

　　(二)三分之一以上董事联名提议时;

　　(三)监事提议时;

　　(四)总经理提议时。

　　第三十七条 召开临时董事会的，应于会议召开前两个工作日以书面方式通知全体董事。

　　第三十八条 董事会会议通知包括以下内容：

　　(一)会议日期和地点;

　　(二)会议期限;

　　(三)事由及议题;

　　(四)发出通知的日期。

　　第三十九条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

　　委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

　　代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权力。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

　　第四十条 董事会决议的表决以记名方式进行，实行一人一票。

　　第四十一条 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。

　　第四十二条 董事会对所议事项应做成会议记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上的发言做出说明性的记载。董事会会议记录作为公司档案永久保存。

　　第四十三条 董事会会议记录包括以下内容：

　　(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;

　　(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;

　　(三)会议议程;

　　(四)董事发言要点;

　　(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

　　第四十四条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并做出决议，并由参会董事签字。

　　第四十五条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

　　第四十六条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。

　　第四十七条 董事会应当确定其运用公司资产所做出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序。

　　第七章 公司法定代表人

　　第四十八条 公司董事长为公司法定代表人，由股东从董事会成员中指定。

　　第四十九条 法定代表人行使下列职权：

　　(一)召集并主持董事会会议;

　　(二)督促、检查董事会决议的执行;

　　(三)签署公司债券及其他有价证券;

　　(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;

　　(五)行使法定代表人的职权;

　　(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东报告追认;