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临时股东大会通知书

2023-08-16 14:14:43 高考在线

　　临时股东大会通知书【一】

　　恩孚今朝实业有限责任公司全体股东:

　　我公司提议于xxxx年7月6日9时00分在长沙市芙蓉区车站北路138号今朝大酒店后院工棚会议室召开临时股东会。审议将恩孚今朝实业有限责任公司名下位于芙蓉区车站北路138号今朝大酒店的房屋及土地使用权委托第三方评估机构进行资产评估及转让的事宜。全体股东均有权出席本次临时股东会并参加表决。本次会议为现场会议，采取现场表决方式。特此通知

　　xxxx资产管理有限公司

　　xxxx年6月17日

　　临时股东大会通知书【二】

　　xxxx实业有限公司:

　　股东深圳中电乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下:

　　一、会议召开时间:xxxx年7月23日上午9:30

　　二、会议召开地点:xx市xx国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室

　　三、本次会议议题:解除xxxx实业有限公司在xx中电高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。

　　xx中电高新数据科技有限公司

　　xxxx年7月8日

　　临时股东大会通知书【三】

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议是xxxx年第一次临时股东大会

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：xxxx年05月12日上午9:00

　　结束时间：xxxx年05月12日上午12:00

　　公告编号：xxxx-004

　　(五)会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　(六)出席对象

　　1.股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为xxxx年5月10日，股权登记日

　　下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事、高级管理人员

　　(七)会议地点：公司一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的`议案》

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 公告编号：xxxx-004

　　法人单位印章并由法代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

　　(二)登记时间:xxxx年05月12日上午8:30-9:00

　　(三)登记地点:

　　xx工业园区唯亭丰盈街18号董秘办公室

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　联系人：蒋xx

　　联系地址：xx工业园区唯亭丰盈街18号

　　联系电话：xxxxxxx

　　传真：xxxxxxxx

　　E-mail：xxxxxxxxx

　　(二)会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。

　　(三)临时提案

　　临时提案请于会议召开十天前提交。

　　五、备查文件目录

　　《xx中宝复合材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》xx中宝复合材料股份有限公司

　　董事会

　　xxxx年4月25日