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董事会会议通知

2023-08-16 17:50:59 高考在线

董事会会议通知1

　　各位董事：

　　xx市xx有色金属制品有限公司决定，于20xx年7月18日上午9：00时，召开议案为“决定延长xx公司经营期限”的董事会，会议地址;xx市xx区xx镇xx路xx号(现办公场所)。请届时按时参加，特此通知。

　　xx市xx有色金属制品有限公司

　　董事长：xx

　　20xx年7月6日

董事会会议通知2

各位董事会成员、监事会主席：

　　根据公司实际，现决定于x月x日x时在xxx会议室召开董事会，主要议题：xxxxxxx。请届时按时参加。

　　特此通知。

　　xxxx公司

　　董事长：xxxx

　　20xx年X月XX日

　　关于召开董事会的会议通知3

　　尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：

　　因公司经营决策需要，召开山xx电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：

　　1、时间：xxx年5月23日上午九时。

　　2、地点：xx市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。

　　3、会议内容：

　　一、向山xx电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

　　二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。

　　三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。

　　四、讨论审议山xx电公司组织构架。

　　五、审议山xx电公司岗位职责。

　　六、审议山xx电公司绩效考核与薪酬分配方案。

　　七、确定山xx电公司三项费用。

　　八、审议通过山xx电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

　　专此致函。

　　山xx电教育传媒有限公司

　　xxx年五月二十一日

董事会会议通知3

　　各位董事及相关人员：

　　经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：

　　一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。

　　二、会议时间：20xx年5月23日上午9：00

　　三、会议地点：公司三楼会议室

　　四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》

　　五、注意事项：

　　1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);

　　2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。

　　特此通知。

董事会会议通知4

　　尊敬的陈xx董事：

　　xx市xx农村信用联社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx联社四楼会议室召开第一届董事会第二次会议，请您准时参会。

　　会议议程：

　　1、通过监票人、计票人、唱票人人选;

　　2、通过崔文霄副主任、孙昉晖董事会秘书拟任人的决议;

　　3、通过董事会各专门委员会机构设置及人员构成方案的决议;

　　4、审议通过20xx年业务经营计划、监管指标(草案);

　　5、通过《xx市矿区农村信用联社股份有限公司职能部门设置和职责分工》(修订案)的决议;

　　6、审议通过20xx年财务预算方案(草案);

　　7、审议通过20xx年度利润分配方案(草案);

　　8、通报20xx年1季度经营情况。

　　会后，请于11：00在营业部门前参加开业典礼!

　　xx市xx农村信用联社股份有限公司

　　二〇xx年四月十五日

董事会会议通知5

　　各位董事会成员、监事会主席:

　　根据《公司法》《公司章程》的'有关规定以及公司的实际情况,现决定于 年 月 日 时在 会议室召开董事会会议,具体事项:

　　一、会议时间、地点:

　　1、会议时间:

　　2、会议地点:

　　二、主要议题:

　　1、

　　2、

　　三、会议出席对象:

　　四、会议登记事项:

　　1、登记时间:

　　2、登记地点:

　　3、登记方法:

　　五、其它事项:

　　会议联系方式:

　　联系人:

　　电话

　　请届时按时参加。

　　特此通知。

　　公司

　　董事长:

　　年 月 日

董事会会议通知6

　　各位董事会成员、监事会主席：

　　根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。请届时按时参加。

　　特此通知。

　　****公司

　　董事长：****

　　20xx年X月XX日

董事会会议通知7

　　xx：

　　根据董事xx的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年7月7日10时在公司会议室召开青岛xx铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：

　　1、关于公司法定代表人任免事项

　　2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认可。

　　特此公告

　　董事：xx

　　20xx年6月17日

董事会会议通知8

尊敬的各位董事：

　　根据公司章程规定和实际经营情况，经与董事会成员协商，定于20xx年3月27日上午九点在安华发展大厦七层会议室以现场会议方式召开公司第二届董事会第二次会议，会议主要议题：

　　一、讨论决定公司高级管理人员聘任；

　　二、审议批准公司财务管理制度；

　　三、审议批准公司总经理办公会议事规则；

　　四、审议制订公司本级20xx年度财务预算方案；

　　五、审议批准《关于天津蓟县东后子峪矿区治理及湖北十堰矿产资源开发项目投资方案》。

　　特此通知！

　　中国安华集团有限公司