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股东会通知书-通知

2023-08-15 09:16:16 高考在线

股东会通知书-通知1

　　XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX股东会会议通知尊敬的股东：您好!经公司董事会商定，于20xx年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召开XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX次股东会会议，现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：公司董事长XXXXXX先生

　　3、会议召开时间：20xx年5月XX日(星期X)上午9：00 会议方式：现场会议

　　4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

　　5、会议召开地点：XXXXXXXXXXXX(地址)

　　6、出席会议人员：

　　(1)公司全体股东或其委托代理人;

　　(2)公司董事、监事;

　　7、列席会议人员：

　　(1)公司高级管理人员列席会议

　　(2)本公司聘请的XXX律所事务所律师：XXX。(或者将二者融合写为与会人员)

　　二、会议审议事项

　　1、《公司20xx年度董事会工作报告》;

　　2、《公司20xx年度监事会工作报告》;

　　3、《公司20xx年度财务决算方案》;

　　4、《公司20xx年度财务预算方案》;

　　5、《公司20xx 年度利润分配报告》。

　　三、参加会议登记办法：

　　1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年5月XX日上午9：00前在会场签到。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

　　3、登记地点：XXXXXXXXXXXX(地址)

　　4、联系人：XXXXXX 联系电话：186-XXXX-XXXX

　　四、附件(授权委托书)

　　XXXXXXXXXXXX有限公司

　　20xx年4月XX日

股东会通知书-通知2

　　关于召开XXXXXXXX有限责任公司20xx年第一次股东会的通知经公司董事会研究，定于20xx年7月日(星期)以现场方式召开本公司20xx年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的'基本情况

　　(一)召开时间20xx年7月日上午九时正，会议时间预计为半天。

　　(二)召开地点

　　(三)召集人本次会议由本公司董事会召集

　　(四)召开方式本次会议采用现场投票的召开方式

　　(五)会议主持人本次会议主持人为公司董事长XXX先生

　　二、会议出席人本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。

　　三、会议主要议程审议《公司章程修正案议案》

　　四、注意事项

　　(一)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证;委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

　　(二)法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　五、联系方式联系人：电话：手机：传真：

　　特此通知!

　　XXXXXX有限责任公司

　　20xx年7月日

股东会通知书-通知3

　　鉴于将依法整体变更为 ，兹定于20xx年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

　　一会议基本情况

　　1、会议召集人：公司执行董事;

　　2、会议召开时间： 20xx 年 12 月 10 日上午9：00;

　　3、会议召开地点：

　　4、会议召开方式：现场会议;

　　5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决;

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于筹建工作的报告》;

　　2、审议《关于设立费用的报告》;

　　3、审议《章程》;

　　4、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》;

　　5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》;

　　6、审议《关于组建 股份有限公司第一届监事会的议案》;

　　7、审议《关于选举 第一届监事会非职工监事的议案》;

　　8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》;

　　9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》;

　　10、审议

　　11、审议《关于 在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》;

　　12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》;

　　13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》;

　　14、需要审议的其他事项。

　　三、出席会议的对象

　　1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东;

　　2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事

　　四、参加会议登记办法

　　1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年 12 月 10 日上午：00前在会场签到。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。

　　五、其他事项

　　1、本公司联系方式联系人： 联系电话： 联系地址： 联系邮编：

　　2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　特此通知!

　　Xxxx 年 月 日