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关于股东大会会议通知

2023-08-04 10:43:51 高考在线

关于股东大会会议通知1

　　一、会议时间：20xx年4月26日上午10点，会期预计半天；

　　二、会议地点：天津市和平区大理道106号公司会议室；

　　三、会议召开方式：现场会议；

　　四、会议召集人：公司董事会；

　　五、会议议题如下：

　　1、审议《公司20xx年年度报告》全文及摘要；

　　2、审议《公司20xx年度董事会工作报告》；

　　3、审议《公司20xx年度监事会工作报告》；

　　4、审议《公司20xx年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司20xx年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司20xx年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于控股子公司协和干细胞基因工程有限公司投资建设国家干细胞工程产品产业化基地二期建设项目的议案》；

　　8、审议《关于为控股子公司和泽生物科技有限公司提供担保的议案》。

　　公司独立董事将在本次股东大会上作20xx年度述职报告。

　　六、会议出席对象：

　　1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；授权代表出席股东大会，应出具授权委托书，并在会前提交公司。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。

　　七、登记事项：

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真的方式登记，授权委托书见附件。

　　2、登记时间及登记地点：

　　登记时间：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。

　　登记地点：天津市和平区大理道106号。

　　3、注意事项：按证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预定半天，出席者所有费用一律自理。

　　特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。

　　4、联系事宜

　　联系地址：天津市和平区大理道106号

　　联系人：吴爽、张奋

　　联系电话：022—23318350转8007

　　022—23319619/8361（传真）

　　特此公告。

　　中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

　　20xx年4月6日

关于股东大会会议通知2

　　xx股份有限公司xxxx年第x次临时股东大会通知公告

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会届次

　　本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。

　　（二）召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性

　　本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

　　等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期和时间开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

　　结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

　　（五）会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　（六）出席对象

　　1、股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的`投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　3、本公司聘请的律师（如有）

　　（七）会议地点：公司会议室。

　　二、会议审议事项（示具体需要填写）

　　例如：

　　1、审议《关于xx公司定向增资的议案》；

　　具体内容详见：《xx股票发行方案》。

　　2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》；

　　董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的相关事宜，包括但不限于：

　　（1）定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

　　（2）定向增资涉及的协议文件的补充或修改；

　　（3）定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

　　（4）定向增资工作备案及股东变更登记工作；

　　（5）根据本次定向增资方案的实施结果，相应的修改公司章程；

　　（6）定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜；

　　（7）办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。

　　3、审议《关于修改xx公司章程的议案》；

　　针对本次定向增资事宜，修改公司章程，具体见《xx公司修正案》。

　　修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。

　　4、审议《关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》；

　　为了提升公司股票流动性、维护公司投资者利益，现将股票转让方式由协议转让变更为做市转让的方式。

　　5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》；

　　公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。

　　6、审议《关于xxxx年度利润分配预案的议案》；

　　7、审议《关于审议xxxx年审计报告的议案》。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

　　（三）登记地点：公司董事会办公室

　　四、其他

　　（一）会议联系方式

　　联系人：

　　联系地址：

　　电话：

　　传真：

　　电子邮箱：

　　（二）会议费用：

　　五、备查文件目录

　　（一）提议召开本次股东大会的《xx公司第x届董事会第x次会议决议》。

　　（二）《xx公司股票发行方案》。

　　xx公司董事会

　　xxxx年x月xx日