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监事会议决议公告范文

2023-08-06 01:37:35 高考在线

　　监事会议决议公告范文1

　　xxx投资股份有限公司第八届监事会第七次会议于xxx5年5月10日在公司以传真表决的方式召开。本次会议已通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并以3票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司借款的议案》

　　为满足公司对外投资的资金需求，同意公司与安康先生签署《借款协议》，向安康先生无息借款5亿元人民币，用于支付收购矿业的诚意金，借款期限1年。

　　二、审议通过了《关于公司拟签署〈意向合同书〉的议案》

　　为增加公司的矿产资源储备，提升公司的市场竞争力，同意公司与李晓明先生就股权合作事项签署《意向合同书》。

　　特此公告。

　　xxx投资股份有限公司

　　xxx5年5月11日

　　监事会议决议公告范文2

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　xxx集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于xxx4年8月1日在公司总部(上海市吴淞路290号)二楼会议室召开。应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席常清先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　选举常xx先生为公司第八届监事会主席;

　　选举李xx女士为公司第八届监事会副主席;

　　聘任孙xx先生为公司第八届监事会秘书。

　　特此公告。

　　xxx集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二○xx年八月一日

　　监事会议决议公告范文3

　　本公司及董事会成员保证信息披露内容的.真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　xxx投资股份有限公司第八届董事会第十一次会议于xxx5年5月10日在公司会议室以传真表决的方式召开。本次会议已于xxx5年5月5日通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司借款的议案》

　　为满足公司对外投资的资金需求，同意公司与安康先生签署《借款协议》，向安康先生无息借款5亿元人民币，用于支付收购矿业的诚意金，借款期限1年。(详见公司《关于公司借款的公告》)

　　二、审议通过了《关于公司拟签署〈意向合同书〉的议案》

　　为增加公司的矿产资源储备，提升公司的市场竞争力，同意公司与李晓明先生就股权合作事项签署《意向合同书》。(详见公司《关于签署〈意向合同书〉的公告》)

　　特此公告。

　　xxx投资股份有限公司董事会

　　xxx5年5月11日